31 يناير 2023 9:38 م
أخبار عاجلة

ضبط شخص حاول غسل 25 مليون جنيه حصيلة النصب على أموال المواطنين

متابعات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط شخص “له معلومات جنائية”- مقيم بالقاهرة – بتهمة مزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية “على خلاف الحقيقة”.

المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بـ25 مليون جنيه تقريبًا.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.